nyheder.jpg

Hvidvasklov gælder også andelsboligforeninger

22-10-2014

I øjeblikket sender flere banker et skema ud til andelsboligforeninger, som banken skal bruge til at identificere deres kunder med.

Skemaet skal foreningerne udfylde og returnere til bankerne. Skemaet er en følge af reglerne i Hvidvaskloven.

Hvidvasklovens regler er baseret på et EU-direktiv, som pålægger bl.a. banker og administratorer at identificere deres kunder, for at forebygge bl.a. skattesnyd.

Id på alle i bestyrelsen

Det er som led i denne identifikation at banken beder andelsboligforeningen om at udfylde det tilsendte skema og vedlægge id-identifikation på alle bestyrelsesmedlemmer i form af sygesikringsbevis og pas eller kørekort.

Foreningen er forpligtet til at udlevere de ønskede informationer, hvis I fortsat vil være kunde hos bank eller administrator.

Det er ligeledes et krav, at foreningen er registreret med et selvstændigt PBS-nr. hos Nets, hvis foreningen ønsker at betale regninger via PBS.

Er foreningen i tvivl om, hvorvidt I har et selvstændigt PBS-nr. eller ej, kan I kontakte jeres bank, som også kan oprette et selvstændigt PBS-nr. til jeres forening, hvis I ikke har et allerede.

Tilmeld dig nyhedsbrev